Cointelegraph

Secondo quanto riferito, venerdì 16 Giugno Binance, Binance.US e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti hanno concordato di limitare temporaneamente l'accesso ai fondi dei clienti esclusivamente ai dipendenti di Binance.US.

Secondo quanto riferito, l'accordo proposto, in attesa dell'approvazione da parte del giudice federale di sorveglianza, delinea le misure per Binance.US al fine di impedire l'accesso da parte dei funzionari di Binance Holdings alle chiavi private dei wallet, agli hardware wallet o al root access degli strumenti Amazon Web Services di Binance.US. Inoltre, nelle prossime settimane, la piattaforma di cripto trading con sede negli Stati Uniti divulgherà informazioni complete sulle spese aziendali, compresi i costi stimati.

L'accordo proposto è emerso come risposta diretta alla mozione presentata dalla SEC che mirava a congelare la totalità degli asset di Binance.US. Il regolatore ha espresso il timore che, in assenza di un provvedimento restrittivo, potrebbe esserci il rischio che i fondi vengano trasferiti all'estero o che i documenti cruciali vengano deliberatamente distrutti.

Ad ogni modo, i rappresentanti legali di Binance.US si sono opposti con forza a questa idea, sostenendo che imporre un congelamento completo di tutti gli asset equivarrebbe essenzialmente ad applicare una "pena di morte" eccessivamente severa nei confronti della società.

Nel corso dell'udienza tenutasi all'inizio di questa settimana, il giudice Amy Berman Jackson, che presiede la Corte distrettuale per il Distretto di Columbia, ha consigliato alle parti coinvolte che sarebbe stato più vantaggioso per loro raggiungere un accordo su una proposta piuttosto che affidarsi a lei per formulare un ordine restrittivo. Il giudice ha sottolineato che un ordine restrittivo temporaneo ha una durata limite di due settimane, insufficiente per un'udienza completa e approfondita. Ciò è particolarmente vero se si considera la notevole mole di documenti già presentati, che ammontano a oltre 4.000 pagine.

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L'accordo proposto include ulteriori disposizioni, come la creazione di nuovi crypto wallet da parte di Binance.US, che saranno inaccessibili ai dipendenti dell'exchange globale. Inoltre, Binance.US si impegna a fornire ulteriori informazioni alla SEC e ad accettare un calendario accelerato per le indagini. Naturalmente, i clienti con sede negli Stati Uniti manterranno la possibilità di prelevare fondi durante questo periodo.

Se accettato, l'accordo proposto risolverà in parte le preoccupazioni della SEC mentre la causa principale procede. La Commissione ha recentemente citato in giudizio Binance e Binance.US per la negoziazione di security non registrate e per la presunta commistione di fondi e pratiche scorrette. Tuttavia, l'accordo proposto non include la causa principale.

Tether (USDT), una delle principali emittenti di stablecoin, ha pubblicato una lunga risposta alle notizie secondo cui le riserve della società includevano in passato security emesse da società cinesi.

Il 16 Giugno, i media tradizionali, tra cui Bloomberg, hanno riferito che la società un tempo deteneva security emesse da aziende statali cinesi. Bloomberg ha citato i documenti rilasciati dal Procuratore Generale di New York (NYAG) e ha sottolineato che in passato USDT era supportato da security di aziende come la Industrial and Commercial Bank of China, la China Construction Bank e la Agricultural Bank of China.

Tutto quello che c'è da sapere su ciò che abbiamo condiviso con il NYAG

Per saperne di più https://t.co/0O3P1tbtYq pic.twitter.com/pegeX2uNBN

— Tether (@Tether_to) June 16, 2023

Lo stesso giorno, l'emittente di USDT ha risposto alle notizie, scrivendo:

A detta di Tether, "non perdonano questo comportamento", aggiungendo che le loro priorità sono i clienti. L'emittente di stablecoin ha inoltre sottolineato che il materiale ottenuto dai media non rappresenta la società nella sua forma attuale. Tether ha affermato che i dati inviati alle piattaforme mediatiche sono limitati e risalgono a più di due anni fa.

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Inoltre, Tether ha chiarito che la sua esposizione ai commercial paper cinesi era liquida e tutti gli emittenti erano stable. La società ha inoltre affermato che i paper sono stati utilizzati da alcuni dei più grandi gestori d'investimento del mondo. "I commercial paper cinesi emessi avevano un rating A1 o superiore", hanno aggiunto.

L'emittente di stablecoin ha anche sottolineato che l'anno scorso ha ridotto a zero l'esposizione ai commercial paper in suo possesso. Secondo Tether, infatti, la società non ha perso denaro su nessun commercial paper. Questo include anche i commercial paper emessi da aziende cinesi.

Dopo aver subito un recente exploit sulla propria piattaforma, il protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) Sturdy Finance riapre il proprio stablecoin market.In data odierna, la piattaforma di lending ha annunciato di aver riattivato il market, consentendo agli utenti di accedere ai propri fondi. Il protocollo DeFi ha comunicato ai suoi utenti che nessun asset era a rischio e che la decisione di sospendere la piattaforma era stata presa semplicemente in via cautelativa.

Lo stablecoin market non è più in pausa, consentendo agli utenti di accedere ai propri fondi!Nessun fondo è mai stato a rischio; il market è stato messo in pausa solo per cautela. Come ulteriore misura di sicurezza, il pool bb-a-USD è stato disattivato. 

Il 12 giugno, in risposta ad un attacco che ha portato alla perdita di 442 Ether (ETH), del valore di circa 800.000$, la piattaforma ha messo in pausa l'operatività. L'exploit ha sfruttato un oracolo dei prezzi per prosciugare i fondi dalla piattaforma.In un aggiornamento della community, Sturdy Finance ha evidenziato che il suo team sta collaborando con esperti di sicurezza specializzati nell'analisi on-chain per recuperare i fondi. Il team ha anche sottolineato che sta lavorando con le forze dell'ordine globali per raccogliere informazioni.

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Il protocollo DeFi ha perfino offerto una ricompensa di 100.000$ all'hacker che ha eseguito l'exploit. Secondo il team, accantonerà la questione se il pirata restituirà il resto dei fondi al crypto wallet. Tuttavia, il team ha anche menzionato nell'aggiornamento della community che se i fondi non verranno restituiti, offrirà il denaro a chiunque possa contribuire all'arresto o al recupero dei fondi.In altre notizie, gli hacker stanno sviluppando modi sempre più ingegnosi per nascondere i fondi rubati. Il 15 giugno, la società di analisi della blockchain Chainalysis ha pubblicato un rapporto dettagliato su come gli hacker utilizzino i mining pool per occultare i loro guadagni generati da attacchi ransomware.

I problemi legali di Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, continuano a moltiplicarsi: un nuovo rapporto suggerisce che l'exchange è sotto inchiesta in Francia sin da inizio 2022.Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano francese Le Monde, la filiale francese di Binance sarebbe oggetto di un'indagine preliminare – condotta dal Servizio di indagine giudiziaria delle finanze sotto la direzione della giurisdizione specializzata interregionale di Parigi – da febbraio 2022.La Procura di Parigi avrebbe citato come base dell'indagine "atti di esercizio illegale della funzione di provider di servizi sugli asset digitali (PSAN), e atti di riciclaggio aggravato, attraverso la partecipazione a operazioni di investimento, occultamento, conversione, queste ultime realizzate da autori di reati che hanno generato profitti".Secondo quanto riferito, Binance non avrebbe seguito o rispettato le procedure di Know Your Customer previste per gli utenti e le potenziali attività di riciclaggio di denaro.Il crypto exchange avrebbe anche omesso di ottenere una licenza operativa e offerto illegalmente i suoi servizi a clienti francesi. Dal 2019, gli exchange di criptovalute devono ottenere l'approvazione dell'Autorità per i mercati finanziari (AMF) per poter operare. Tuttavia, Binance, che opera in Francia dal 2020, avrebbe ricevuto l'approvazione dell'AMF solo a maggio 2022.L'account ufficiale della piattaforma riporta:

CZ, dal canto suo, non ha perso tempo a replicare su Twitter, commentando personalmente il tweet dell'account ufficiale dell'exchange:

4. FUD.In Francia, le ispezioni a sorpresa (senza preavviso) delle imprese regolamentate sono la norma, tanto per le banche quanto per le società di criptovalute.La visita a sorpresa presso Binance France è avvenuta un paio di settimane fa. Non è una "notizia". Binance France ha collaborato pienamente. Binance inoltre non è l'unica azienda di criptovalute ispezionata. È successo anche ad altre note aziende di criptovalute a Parigi.Binance France 🇫🇷 continua ad essere il nostro centro di riferimento in Europa. 🙏

La notizia dell'indagine in Francia è emersa a poche settimane dall'azione legale avanzata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la quale ha presentato 13 accuse contro la filiale statunitense della piattaforma, Binance.US, e il suo CEO Changpeng Zhao.

Traduzione a cura di Walter Rizzo

Gli avvocati che rappresentano la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ritengono che i documenti aggiuntivi presentati da Dentons – lo studio legale che rappresenta Terraform Labs e Do Kwon – a sostegno della sua mozione di archiviazione della causa non forniscano un supporto adeguato per l'archiviazione del caso.

Il legale della SEC afferma che la trascrizione di Binance.US e le e-mail interne della SEC presentate dalla difesa siano irrilevanti per il caso in corso. L'avvocato sostiene che il test di Howey definisce chiaramente i parametri di un "contratto di investimento" e sostiene che TerraUSD (UST) debba essere classificato come un titolo.

In un'udienza del 15 giugno, Dentons ha presentato documenti supplementari a sostegno della sua richiesta di archiviazione della causa intentata dalla SEC statunitense. L'udienza è stata dedicata a stabilire se gli asset digitali sviluppati da Terraform Labs debbano essere classificati come titoli secondo i criteri di un "contratto di investimento".

Dentons sostiene che la stablecoin algoritmica, UST, non debba essere classificata come un titolo, sottolineando il suo scopo pratico piuttosto che un contratto di investimento. A sostegno della sua richiesta di archiviazione della causa, ha presentato documenti supplementari, tra cui la seduta del Comitato dei servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti sulla regolamentazione degli asset digitali e l'emissione di stablecoin, la richiesta della SEC di un ordine restrittivo contro Binance.US e le e-mail di Hinman della causa SEC contro Ripple.

Gli avvocati della difesa hanno evidenziato una "lacuna normativa" per quanto riguarda la classificazione degli asset crypto come titoli, in particolare nel momento in cui il Congresso degli Stati Uniti sta discutendo i framework normativi per gli asset digitali e l'emissione di stablecoin. Inoltre, sostengono che la SEC stia oltrepassando la portata delle leggi sui titoli e si basi su e-mail interne relative a "contratti di investimento" per determinare lo status di titolo.

Il giudice Jed Rakoff, che presiede il caso, ha annunciato che la decisione sulla mozione di archiviazione sarà presa entro il 14 luglio.

Dentons ha precedentemente rappresentato Kwon nel contestare il mandato di comparizione della SEC statunitense nell'ambito della sua indagine relativa a Mirror Protocol nel 2021 e in una class-action presso l'Alta Corte di Singapore nel 2022. Lo studio legale rappresenta Terraform Labs anche in altre cause.

Nel frattempo, la Corte di base di Podgorica, in Montenegro, ha approvato la cauzione per Kwon e per l'ex responsabile tecnologico di Terra, Han Chang-joon. Recentemente, Kwon è stato posto sotto custodia per l'estradizione in Montenegro, mentre il tribunale deve pronunciarsi sulla richiesta di estradizione del fondatore di Terra da parte della Corea del Sud.Traduzione a cura di Walter Rizzo

In data odierna Bitcoin (BTC) recupera un po' di terreno perduto, con i mercati che si liberano dal peso dei segnali macro contrastanti provenienti dagli Stati Uniti.

Grafico orario di BTC/USD (Bitstamp). Fonte: TradingView

Il programma del Bitcoin ETF di BlackRock stimola i mercati

Al momento della stesura, Cointelegraph Markets Pro e TradingView riportano la quotazione di BTC/USD a 25.500$ su Bitstamp, in seguito ad un rimbalzo di circa 1.000$ dai minimi del giorno precedente.Il famoso trader Skew ha monitorato il movimento su Binance, rilevando un acquisto concertato ai minimi. I venditori si sono poi affacciati in prossimità dei 26.000$.

I venditori di $BTC hanno sborsato altre monete

Il rialzo si è verificato in corrispondenza della notizia del deposito da parte di BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, di un fondo negoziato in borsa (ETF) di Bitcoin.Per Michaël van de Poppe, fondatore e amministratore delegato della società di trading Eight, si è trattato di una novità positiva rispetto alla sfilza di eventi negativi riguardanti la regolamentazione delle criptovalute degli ultimi dieci giorni."La presentazione di un ETF da parte di Blackrock è positiva per Bitcoin", dichiara ai follower su Twitter.

Le notizie successive, prima dell'apertura di Wall Street, focalizzate sull'abbandono dei mercati olandesi da parte di Binance – sempre a causa di ostacoli normativi – e sulla notizia che quest'ultimo è sotto inchiesta in Francia, hanno inciso debolmente sull'andamento dei prezzi.

BTC può evitare la "cascata" a 23.000$

Per quanto riguarda la price action di BTC/USD sul breve periodo, i trader rimangono cauti, con il rischio di un ulteriore ribasso.Sia Van de Poppe che il popolare trader Crypto Tony sostengono che i minimi intorno ai 24.500$ debbano essere mantenuti.

Fin qui tutto bene #Bitcoin

"A mio avviso non è cambiato nulla", prosegue il collega Moustache, allargando il grafico settimanale.

Grafico a tre giorni commentato di BTC/USD. Fonte: Moustache/Twitter

Moustache fa riferimento alla struttura grafica del "Testa e spalle" inversa che si è sviluppata nell'ultimo anno.Ad inizio mese, come riportato da Cointelegraph, il trader Mikybull Crypto ha sostenuto che una risoluzione positiva potrebbe innescare una corsa verso i 40.000$.Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni mossa di investimento e di trading comporta dei rischi e i lettori devono condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.

Traduzione a cura di Walter Rizzo

Binance, exchange globale di criptovalute, ha terminato i suoi servizi nei Paesi Bassi, lasciando il mercato olandese a seguito del mancato conseguimento della licenza come virtual asset service provider (VASP).

La cessazione dei servizi ha effetto immediato e nessun nuovo cliente olandese potrà aprire un conto presso l'exchange. A partire dal 17 Luglio, gli attuali clienti olandesi potranno solo ritirare gli asset dalla piattaforma di Binance mentre da oggi non sarà più possibile effettuare acquisti, trade o depositi.

Binance ha dichiarato di aver esplorato molte strade per poter servire i residenti olandesi nel rispetto delle normative locali. Tuttavia, nessuna di queste vie offriva un percorso per la registrazione come VASP.

Il crypto exchange sta attualmente inviando e-mail ai suoi clienti olandesi con informazioni complete sui prossimi passi da compiere con i loro conti Binance.

In precedenza, ad Aprile 2022, il crypto exchange era stato condannato a pagare una multa amministrativa di oltre 3 milioni di dollari per aver operato nel Paese senza la necessaria licenza e registrazione. All'epoca, la banca centrale olandese affermò che Binance aveva un'ampia base di clienti nel Paese e un volume di scambi giornaliero da miliardi, per cui la sanzione è stata molto pesante.

Nel suo annuncio, l'exchange ha sottolineato di essere conforme agli standard dell'Unione Europea in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Binance ha menzionato la sua registrazione in Paesi dell'UE come Francia, Italia, Spagna, Polonia, Svezia e Lituania per dimostrare la sua conformità all'Unione europea.

Questa è una vicenda in divenire e ulteriori informazioni verranno aggiunte non appena saranno disponibili.

In data odierna, la stablecoin Tether (USDT) si è leggermente distaccata dal suo ancoraggio al dollaro statunitense a causa di uno scompenso avvenuto su 3pool di Curve. In seguito all'aumento del peso di USDT su 3pool di Curve, che ha superato il 70% rispetto al solito 33,1%, il prezzo di USDT ha corretto dello 0,3%, registrando circa 0,997$.Curve 3pool è un pool di stablecoin per la finanza decentralizzata che detiene un'enorme quantità di liquidità nelle tre principali stablecoin: USDT, USD Coin (USDC) e Dai (DAI). Un aumento significativo del peso di una particolare stablecoin nel pool indica una forte vendita di quell'asset.

Depeg del prezzo di USDT. Fonte: TradingView

Con un peso di USDT pari a circa il 73,8%, i trader tendono sempre più a vendere USDT per DAI o USDC. La concentrazione di USDT nel 3pool di Curve ha precedentemente superato il 50% a novembre 2022, al momento del crollo di FTX.

Ponderazione delle stablecoin di Curve 3pool. Fonte: Curve.

La causa principale dello scompenso è stata attribuita ad un address whale denominato CZSamSun che ha preso in prestito 31,5 milioni di USDT e li ha scambiati con USDC, causando una leggera deviazione del valore di peg in dollari USA di USDT. Con l'aiuto di 17.000 Ether (ETH) e 14.000 Ether staked (stETH) come garanzia, l'indirizzo ha convertito la somma presa in prestito in USDC utilizzando il 1inch Network.Il borrower ha poi effettuato depositi su Aave v2 e v3 per un totale di 10 milioni di dollari e 21 milioni di dollari, rispettivamente. Lo stesso ha poi ottenuto un prestito USDT di 12 milioni da v3 e lo ha depositato in v2.Circa 20 minuti dopo che CZSamSun ha preso in prestito USDT, un altro indirizzo (0xd2...0701) ha ipotecato 52.200 Ether staked (stETH) attraverso Aave v2 prendendo in prestito 50 milioni di USDC sfruttando la differenza di prezzo USDT/USDC.La leggera deviazione del prezzo di USDT ha aiutato la coppia di trading USDC/USDT su Binance a salire a un nuovo massimo annuale di 1,0034 dollari. USDT rappresenta il 73,79% del 3pool di Curve, DAI il 13,05% e USDC il 13,16%.

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Il Chief Technology Officer di Tether, Paolo Ardoino, è intervenuto su Twitter per assicurare alla crypto community che l'allarme depeg non rappresenta nulla di preoccupante e che Tether è pronta a convertire qualsiasi importo. In seguito, Ardoino ha anche condiviso un "meme FUD", affrontando le voci di mercato sul depeg di Tether.

L'ultimo spauracchio del depeg delle stablecoin giunge solo un paio di mesi dopo il depeg di USDC, il quale ha creato scompiglio nei patrimoni di molti investitori. A marzo, USDC è capitolato sotto i 0,90$ quando Circle ha confermato di avere oltre 3 miliardi di dollari bloccati presso la Silicon Valley Bank. Sebbene Circle sia riuscita a raccogliere abbastanza capitale per ricollocare USDC verso il dollaro entro due giorni, il panico scatenato dal depeging ha portato molti trader a chiudere posizioni in USDC in perdita.

Traduzione a cura di Walter Rizzo

Mentre i player virtuosi nel settore delle criptovalute incanalano la loro inventiva verso nuove soluzioni, gli operatori malevoli impiegano la stessa energia per escogitare modi sempre più ingegnosi per occultare i loro guadagni illeciti.Un nuovo rapporto di Chainalysis, società di analisi blockchain, mostra come i wallet coinvolti in attacchi ransomware si stiano rivolgendo a mining pool al fine di riciclare i fondi acquisiti tramite gli exploit.Secondo l'azienda, un indirizzo molto attivo che viene descritto come un "exchange mainstream" avrebbe ricevuto fondi da wallet e mining pool legati a ransomware. L'indirizzo di deposito ha ricevuto quasi 100 milioni di dollari in asset digitali, di cui 19,1 milioni provenienti da indirizzi ransomware e 14,1 milioni da mining pool.Nel grafico riportato, la società di analisi descrive un complesso sistema di riciclaggio attraverso i mining pool, i quali inviavano i fondi ad un exchange. In questo modo, sarebbe stato in grado di "evitare di far scattare gli allarmi di conformità" all'interno della piattaforma di scambio.

Grafico che illustra come un wallet collegato a un ransomware invia fondi attraverso un mining pool. Fonte: Chainalysis

In questo caso, il mining pool svolge la funzione di un mixer di criptovalute, rendendo sconosciuta l'origine dei fondi. Ciò avrebbe creato una copertura, inducendo gli eventuali analisti a credere che i fondi siano stati guadagnati attraverso il mining e non tramite attacchi ransomware.

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Secondo la società di analisi on-chain, si è registrato anche un aumento del valore inviato dai wallet ransomware ai mining pool. In particolare, Chainalysis ha evidenziato come un indirizzo di un exchange wallet abbia ricevuto un totale di 158,3 milioni di dollari da indirizzi ransomware dal 2018.Sebbene il problema appaia come un enorme grattacapo per il settore, Chainalysis ha suggerito che tale problematica possa essere risolta applicando ai mining pool un processo di screening dei wallet più completo, oltre a misure di know-your-customer (KYC) e respingendo i fondi provenienti da indirizzi illeciti.

Traduzione a cura di Walter Rizzo