Binance deve affrontare una richiesta di risarcimento da 4 miliardi di dollari da parte del DOJ, la leadership è sotto pressione – Bloomberg

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Secondo un rapporto di Bloomberg, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbe cercando di ottenere oltre 4 miliardi di dollari dalla borsa di criptovalute Binance Holdings Ltd. come parte di un accordo per un caso penale che coinvolge le accuse di riciclaggio di proventi di ransomware, frode bancaria e violazioni di sanzioni. Il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, comunemente noto come “CZ”, potrebbe essere accusato nell’ambito dell’indagine. Questo sviluppo arriva mentre il settore delle criptovalute si trova ad affrontare un maggiore controllo a seguito di episodi di frode e di evasione normativa di alto profilo.

Le indagini del Dipartimento di Giustizia comprendono le accuse secondo cui Binance avrebbe eluso le sanzioni contro l’Iran e la Russia e mantenuto legami finanziari con Hamas. Queste indagini seguono la condanna del fondatore di FTX per frode, gettando un’ombra sul settore delle criptovalute. Le sfide legali per Binance non si limitano al DOJ; anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato una causa accusando l’exchange e Zhao di aver gestito male i fondi dei clienti e di aver commesso violazioni dei titoli nel giugno 2023. All’inizio dell’anno, nel marzo 2023, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato Binance di continue violazioni della normativa sui derivati.

In risposta a queste pressioni legali, si sta facendo strada l’ipotesi che Binance debba subire un cambio di leadership. La divisione statunitense dell’azienda ha già subito riduzioni significative della forza lavoro dopo aver perso il supporto bancario essenziale, con conseguente sospensione dei depositi e dei prelievi di dollari USA a causa dei rapporti bancari interrotti.

Il DOJ sta prendendo in considerazione un accordo di accusa differita come potenziale soluzione, che richiederebbe a Binance di ammettere l’illecito e di pagare multe sostanziali, sottoponendosi al contempo a un monitoraggio della conformità. Questo approccio mira a consentire alla borsa di continuare a operare senza causare interruzioni nel mercato. Una decisione in merito potrebbe essere presa entro la fine di novembre.

Inoltre, un accordo potrebbe imporre sanzioni e protocolli più severi di Know Your Customer (KYC) su Binance per scoraggiare i criminali informatici dall’utilizzare la piattaforma per trasferimenti illegali di fondi. Queste informazioni provengono da un’indagine triennale dell’IRS e della CFTC sulle pratiche antiriciclaggio di Binance, conclusasi oggi.

Changpeng Zhao ha lavorato per Bloomberg dal 2002 al 2005 prima di fondare Binance, che da allora è cresciuta fino a diventare uno dei maggiori exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi. Con l’evolversi della situazione, tutti gli occhi saranno puntati sul modo in cui Binance affronterà queste complesse sfide legali e sull’impatto che queste avranno sulle sue operazioni future. Nonostante il rischio di accuse penali da parte degli Stati Uniti, CZ ha sede negli Emirati Arabi Uniti, dove non esiste alcun trattato di estradizione con gli Stati Uniti.

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